Фінмоніторинг в Україні скасували на весь час до закінчення війни. Тепер громадянам не потрібно звітувати про джерело походження грошей. Але все ж у в деяких випадках їхні активи можуть заморозити.
Про скасування фінмоніторингу розповіли в Telegram-каналі партії "Слуга народу".
У повідомленні йдеться, що Верховна Рада скасувала фінмоніторинг на період війни. Тепер ніхто не питатиме у банківського вкладника, звідки в нього гроші.
"Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану: тепер кожен може покласти свої гроші в банк на воєнний час без застосування процедур фінмоніторингу", - пишуть партійці у своєму повідомленні.
При цьому все-таки є обмеження за сумою грошей, які кладуть на депозит: вона не повинна перевищувати 400 тисяч гривень. Якщо сума буде вищою, то у банкірів можуть виникнути питання, якою непосильною працею зароблено гроші. І тоді вкладник буде зобов'язаний надати документи, які би підтверджували легальність його доходів.
За найменшої такої підозри банк має негайно вжити заходів щодо блокування сумнівного активу.
"Банк зобов'язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта - фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку", - попередив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.
Нагадаємо, у зв'язку з військовим становищем, в Україні знижують податки ФОП та обмежують зарплату чиновників.