Фінмоніторинг скасовується: українцям дозволили під час війни не звітувати, звідки у них гроші

Фінмоніторинг в Україні скасували на весь час до закінчення війни. Тепер громадянам не потрібно звітувати про джерело походження грошей. Але все ж у в деяких випадках їхні активи можуть заморозити.

Про скасування фінмоніторингу розповіли в Telegram-каналі партії "Слуга народу".

У повідомленні йдеться, що Верховна Рада скасувала фінмоніторинг на період війни. Тепер ніхто не питатиме у банківського вкладника, звідки в нього гроші.

"Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану: тепер кожен може покласти свої гроші в банк на воєнний час без застосування процедур фінмоніторингу", - пишуть партійці у своєму повідомленні.

При цьому все-таки є обмеження за сумою грошей, які кладуть на депозит: вона не повинна перевищувати 400 тисяч гривень. Якщо сума буде вищою, то у банкірів можуть виникнути питання, якою непосильною працею зароблено гроші. І тоді вкладник буде зобов'язаний надати документи, які би підтверджували легальність його доходів. Крім того, рахунок, відкритий клієнтом, можуть заморозити. Це може статися, якщо у банка виникне підозра, що гроші вкладника якось пов'язані з тероризмом (або є касою терористів, або платою за терор), або пов'язані з поширенням зброї масового знищення.

За найменшої такої підозри банк має негайно вжити заходів щодо блокування сумнівного активу.

"Банк зобов'язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта - фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку", - попередив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Нагадаємо, у зв'язку з військовим становищем, в Україні знижують податки ФОП та обмежують зарплату чиновників.