В Україні набули чинності нові правила фінансового моніторингу. З січня 2022 року українські банки повинні жорсткіше відслідковувати нетипові транзакції і за найменшої підозри на порушення "антивідмивного" закону блокуватимуть банківські картки клієнтів.
У зв'язку з нормами нової редакції закону про протидію відмиванню коштів в Україні Приватбанк, monobank та інші банки країни у разі виникнення підозр щодо правомірності проведення транзакцій окремими особами тимчасово блокуватимуть карти.
Нова редакція закону про фінансовий моніторинг передбачає посилення контролю за грошима громадян України. Так, донедавна банківська система запускала перевірку під час фінансових операцій на суму понад 600 000 гривень. У новому законі ліміт скоротили до 400 тисяч гривень. Але це не означає, що грошові перекази, які далекі від встановленого ліміту, будуть уникати уваги системи. Усі нетипові для клієнтів транзакції підлягають перевірці.
Нагадаємо, ПриватБанк почав затримувати виплату "ковидної тисячі" клієнтам. Коли вакциновані громадяни матимуть змогу отримати обіцяні президентом гроші?