В Україні набули чинності нові правила фінансового моніторингу. З січня 2022 року українські банки повинні жорсткіше відслідковувати нетипові транзакції і за найменшої підозри на порушення "антивідмивного" закону блокуватимуть банківські картки клієнтів.
У зв'язку з нормами нової редакції закону про протидію відмиванню коштів в Україні Приватбанк, monobank та інші банки країни у разі виникнення підозр щодо правомірності проведення транзакцій окремими особами тимчасово блокуватимуть карти.
Нова редакція закону про фінансовий моніторинг передбачає посилення контролю за грошима громадян України. Так, донедавна банківська система запускала перевірку під час фінансових операцій на суму понад 600 000 гривень. У новому законі ліміт скоротили до 400 тисяч гривень. Але це не означає, що грошові перекази, які далекі від встановленого ліміту, будуть уникати уваги системи. Усі нетипові для клієнтів транзакції підлягають перевірці. 
Посилений моніторинг стосуватиметься всіх транзакцій за рахунками публічних осіб (державні службовці, чиновники, члени парламенту тощо), юридичних осіб та ФОП, які зареєстровані менше трьох місяців тому.
Нагадаємо, ПриватБанк почав затримувати виплату "ковидної тисячі" клієнтам. Коли вакциновані громадяни матимуть змогу отримати обіцяні президентом гроші?
Популярні зараз
Названо тарифи на газ з 1 травня: інформація від усіх постачальників
У Нафтогазі зробили заяву з приводу масштабної аварії на газопроводі: що буде з постачанням газу
Українці зможуть повернути частину грошей, витрачених на оплату комунальних послуг
Україна збила бомбардувальник Ту-22М3 за допомогою унікальної української розробки