В преддверии войны немало богатых украинцев вывели свои деньги за границу. Все, нажитое непосильным трудом, выводили банковскими переводами, а также вывозили в чемоданах, не декларируя на границе. Таким образом, в течение нескольких дней за границу вывезли в чемоданах из Украины более 3 миллиардов евро.
Об этом рассказал в интервью одному из украинских изданий директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.
В Бюро экономической безопасности считают, что те, кто чемоданами вывозил деньги за несколько дней до войны, хорошо знали дату ее начала и не сомневались, что Россия нападет. Там также предполагают, что у этих людей есть тесные связи с российской верхушкой, откуда они и получили информацию о предстоящем нападении на нашу страну.
Сейчас их проверяют соответствующие органы на предмет российских связей и на предмет законного происхождения их накоплений. Ведь деньги за границу в основном вывозились нелегально. Некоторые вывели накануне войны из Украины до 90% своего капитала. Вряд ли это можно считать случайным стечением обстоятельств. Многие не декларировали вывоз больших сумм денег из Украины, однако задекларировали их ввоз в другую страну.
"Будут вопросы к тем, кто не декларировал вывоз из Украины, но декларировал при ввозе в европейские страны и таким образом легализовал деньги… Если деньги вывозились в объемах, которые никогда их владельцем не декларировались, возникает вопрос о происхождении средств. А это — уголовное производство. Будем проводить следственные действия, чтобы арестовать средства за границей и вернуть в Украину", - говорит Мельник.
Впрочем, это не значит, что государство применит репрессивный аппарат ко всем, кто вывез свои деньги за границу. Ведь есть такая вероятность, что люди просто спасали свои сбережения, не зная, что будет завтра. Если они вернутся в Украину с этими же деньгами, у власти не будет к ним вопросов.
Вадим Мельник говорит, что в БЭБ знают всех, кто поспешно выводил свои деньги перед войной из Украины. Но пока следствие продолжается, их имена не разглашают.
Напомним, НБУ назвал способы, как можно безопасно и вполне легально перевести деньги за границу.