Финансисты из двух киевских кредитно-финансовых организаций придумывали людям несуществующие долги и затем требовали, чтобы те вернули им деньги. Аферисты поставили свой промысел на широкую ногу. Число жертв их деяний составило около 60 тысяч человек. Масштабная схема вымогательства раскрыта сотрудниками СБУ.
Организаторами преступной схемы оказались владельцы двух киевских фирм, занимавшихся кредитно-финансовыми операциями. Но, очевидно, дельцам показалось мало дохода от их финансовой деятельности. И тогда они придумали схему по вымогательству несуществующих долгов со своих клиентов.
"Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возврата", - пишут в сообщении пресс-службы СБУ.
С людей требовали огромные платежи и угрожали им расправой
"Аппетиты" у мошенников-финансистов были немалые. Они накручивали на этих фейковых долгах по 1500% годовых, требуя от людей, которые когда-то имели неосторожность взять в их фирме кредит и оставить там свои данные, возвращения всей суммы "долга" со всеми космическими накрутками.
Чтобы быть убедительней, "кредиторы" привлекли к своему "бизнесу" еще около полусотни телефонных коллекторов, которые изводили людей телефонными звонками, угрожая им физической расправой.
Прыткие финансисты загодя позаботились о том, чтобы обеспечить себе алиби. Они направляли в банковские учреждения и органы контроля фальшивые отчеты о якобы имеющейся у них задолженности.
В результате обысков, проведенных правоохранителями в помещениях, связанных с организаторами схемы, было обнаружено и изъято оборудование и программное обеспечение, которое использовалось мошенниками для того, чтобы звонки "должникам" были анонимными.
У "кредиторов" также было изъято почти 50 единиц компьютерной техники, в которых содержалась база данных клиентов, а также велся учет их "долгов".
По вскрывшимся фактам открыты уголовные производства по двум статьям уголовного кодекса Украины – ч.1 статьи 189 (вымогательство) и ч.1 статьи 200 (незаконные действия с платежными документами). Правда, наказания по этим статьям не так уж строги. Если бы их квалифицировали как групповые деяния, то наказание могло бы быть более строгим.
Напомним, украинцам рассказали, как защитить свою банковскую карту от мошенников на период отпуска.