Национальный банк заблокировал работу в Украине международной платежной системы LEO. Регулятор исключил ее из реестра платежной инфраструктуры.
НБУ заблокировал в Украине международную платежную систему LEO
В пресс-службе Нацбанка сообщили, что решение было принято 20 марта. Он означает, что система больше не сможет предоставлять услуги и завершит взаиморасчеты по проведенным переводам.
Отмена регистрации LEO связана с применением санкций Совета национальной безопасности и обороны к ООО "ФК Лео", который является оператором данной платежной системы.
Отмечено, что Национальный банк зарегистрировал систему в 2017 году как внутригосударственную, а через два года она получила статус международной.
Нацбанк также отменил регистрацию ее 21 участника, среди которых один банк-резидент (АО "СКАЙ БАНК"), два небанковских учреждения-нерезидента: ДИНГ ФАЙНЕНС ЛТД (Великобритания) и ООО "ФЕНИГЕ" (Польша), а также 18 небанковских финансовых учреждений (ООО "БИЗНЕС РИТЕЙЛ ГРУПП", "ФК "СИСТЕМА", ООО "ФК "АБЕКОР", ООО "ФК "ОКТАВА ФИНАНС", ООО "ФК МАГНАТ", ООО "ФК "ФЕНИКС", ООО "ДАЙМОНД ПЭЙ", ООО "ФК "ФИНЭКСПРЕСС", ООО "ПЕЙСЕЛЛ", ООО "СВИФТ ГАРАНТ", ООО "ФИНТЕКО", ООО "ФК "АРТУА", ООО "ФК "ЭВО", ООО "ФК "САН-РАЙЗ ФИНАНС", ООО "ФК "№1", ООО "ФК МБК", ООО "ФК "КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ", ООО "ФК "БИ.МАНИ").
Напомним, что основательницей "Финансовой Компании Лео" является Алена Шевцова, которая владела частью в уже ликвидированном IBOX банке. Стало известно, что "Лео" вместе с IBOX был замешан в схемах, которые помогали игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.
Ранее стало известно, что Нацбанк закрыл еще два украинских банка. Стало известно, что будет с деньгами вкладчиков.