Нацбанк Украины отозвал лицензию у двух банков – "Банка Форвард" и IBOX. Названы причины закрытия двух финансовых учреждений во время войны.
По данным регулятора, "Банк Форвард" принадлежал подсанкционному олигарху Рустаму Тарико и был проблемным, а IBOX уличили в систематических нарушениях требований к финансовому мониторингу.
О закрытии детища российского предпринимателя стало известно ранее, а о ликвидации IBOX стало известно на днях. В НБУ сообщили, что банк нарушил законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, способствовал распространению оружия массового поражения и финансированию терроризма.
Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что решение принято из-за операций мискодинга, которые позволяли уклоняться от налогообложения организаторам азартных игр. У должностных лиц банка провели обыски.
По итогам прошлого года банк занимал 40-е место по размеру активов, потому проблем с выведением его с рынка не будет.
Каждый вкладчик обоих банков получит возмещение в полном размере от Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
По словам Гетманцева, IBOX – не единственный банк, который принимал участие в схеме по отмыванию денег. Еще один, который депутат решил не называть, был оштрафован на 60 млн грн и решил обжаловать штраф.
"Будут ли приняты решения по аннулированию лицензий других банковских учреждений – вопрос к регулятору. Но точно это не должно выглядеть как выборочное правосудие", - указал парламентарий.
Сеть терминалов IBox пообещала возобновить работу на протяжении нескольких дней. Пострадали клиенты monobank, который пополняли через них карты наличными. Представители банка призвали использовать терминалы City24 и EasyPay, либо пополнять карты в кассах банков "А-Банк", "Универсал Банк" и "Укргазбанк".
Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк начал выплачивать компенсацию вкладчикам "Банка Форвард".