Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о предъявлении трех новых подозрений экс-главе правления ПриватБанка и двум бывшим топ-менеджерам, которые могут быть замешаны в грандиозной кредитной махинации. В результате банк потерпел убытки на 8 млрд гривен.
Как известно, ПриватБанк был национализирован в 2016-м году, до этого пост главы правления занимал Александр Дубилет. По данным детективов НАБУ, экс-глава правления и два топ-менеджера перед уходом организовали преступную схему вывода более чем 8 миллиардов гривен со счетов банка. Операцию провернули, путем осуществления фиктивного кредитования юридического лица, связанного с банком.
«Должностные лица Приватбанка приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка. Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги Приватбанка теперь должна была связана с банком фирма Claresholm Marketing LTD», - пояснила генпрокурор в Фейсбук.
«Цена вопроса» составила 314,9 млн долларов США или 8,2 млрд грн (по курсу Нацбанка Украины в 2016-м году).
Для реализации преступной мошеннической схемы экс-руководство ПриватБанка вносили изменения в бухгалтерскую систему банка за прошлые периоды, подделывали документы.
По словам Венедиктовой, следствие на сегодняшний день располагает всеми необходимыми доказательствами причастности бывших членов правления банка к организации преступных схем и крупных денежных растратах ПриватБанка. Имущество подозреваемых лиц будет арестовано, а впоследствии изъято с целью возмещения убытков финансовому учреждению, если их вина будет доказана в суде.
Напомним, ранее стало известно, что экс-топ-менеджеры ПриватБанка поспешно вышли состава учредителей monobank.